证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-019

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）及子公司

2025年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其下属单位发

生的日常关联交易总额预计不超过10050.00万元。2024年度公司及子公司与深投控及其下属单位发生的日常关联交易总额为5824.18万元。

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关

联董事王戈先生回避表决。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交合同签订截至披露关联交易关联交易上年发生关联人易定价金额或预日已发生类别内容金额原则计金额金额向关联人深投控

销售商品、市场定

出售商品/及其下9500.0059.075579.63提供劳务等价原则提供劳务属单位

物业服务、

向关联人深投控保险服务、市场定

采购商品/及其下安保服务、500.0014.14166.58价原则

接受劳务属单位参展服务、担保及保理等

1深投控

向关联人市场定

及其下办公用房租赁等50.00077.97租赁房屋价原则属单位

合计10050.0073.215824.18

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发实际发关联生额占生额与披露日关联交实际发预计交易关联人同类业预计金期及索易内容生金额金额类别务比例额差异引

（％）（%）销售商深圳市投资控股

品、提949.251.00%有限公司供劳务河北深保投资发工程项

2266.292.40%

展有限公司目深圳深港科技创提供劳

新合作区发展有1042.901.10%务限公司深圳会展中心管销售商

253.180.27%

理有限责任公司品2024年4保定交投怡亚通月30日出售商供应链管理有限5.350.01%《英飞品

向关公司拓：关于联人深圳湾区城市建出售商2024年

2.780.00%

出售设发展有限公司品度日常

商品深圳市深投物业提供劳14000.00-60.15%关联交

1.690.00%

/提发展有限公司务易预计供劳深圳市投资大厦提供劳的公告》

1.100.00%务宾馆有限公司务（公告深圳市深国际现编号：

工程项

代城市物流港有436.280.46%2024-027目限公司）深圳市深国际湾工程项

区投资发展有限421.900.45%目公司深国际控股（深工程项

80.190.08%

圳）有限公司目深圳市高新投保

服务费2.160.00%证担保有限公司深圳经济特区房提供劳

3.210.00%地产（集团）股份务

2有限公司

深圳市高新区投提供劳

资发展集团有限14.030.01%务公司深圳市高新投集提供劳

27.140.03%

团有限公司务深圳市国贸科技提供劳

园服务有限公司3.580.00%务产业园分公司深圳市建筑设计提供劳

研究总院有限公2.920.00%务司深圳市深福保物提供劳

0.680.00%

业发展有限公司务深圳市体育中心提供劳

运营管理有限公2.730.00%务司深圳市五洲宾馆集团有限责任公提供劳

26.600.03%

司五洲宾馆运营务管理分公司深圳市易行网交提供劳

34.150.04%

通科技有限公司务深圳资产管理有提供劳

1.510.00%

限公司务

小计5579.6314000.005.91%-60.15%国任财产保险股

保险费56.7910.85%份有限公司深圳市国贸科技物业服

园服务有限公司2.440.27%水电费产业园

深圳市国贸科技采购货70.00137.97%

9.570.01%

园服务有限公司物深圳市设施之家采购货

45.070.07%

科技有限公司物深圳市易行网交采购货

52.710.08%

通科技有限公司物

小计166.5870.00-137.97%向关联人深圳湾科技发展办公用

77.9760.008.76%29.95%

租赁有限公司房租赁房屋

3合计5824.1814130.00--58.78%

公司与关联方2024年度关联交易预计是业

务部门基于当时的业务开展情况、市场需求

和价格进行评估和测算后的初步判断，为可公司董事会对日常关联交易实际发生情况与

能发生业务的上限金额，但因实际市场情况预计存在较大差异的说明

与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

经核查，公司与关联方2024年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，为可能发生业务的上限金额，但因实际公司独立董事对日常关联交易实际发生情况市场情况与客户要求变化等影响，公司关联与预计存在较大差异的说明交易预计与实际发生情况存在差异，符合公司和市场的实际情况，不影响公司独立性，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

二、关联人介绍和关联关系深圳市投资控股有限公司及其直接或间接控制的除英飞拓及其控股子公司

以外的法人（或者其他组织）。

深投控目前持有公司26.35%的股份，深投控是公司的控股股东和实际控制人。深投控成立于2004年10月13日，法定代表人为何建锋，注册资本331.86亿元，主营业务为银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴

产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。深投控注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼。

截至2024年9月30日，深投控当年度营业收入1992.89亿元，净利润82.46亿元；总资产11931.43亿元，净资产4097.19亿元（以上数据未经审计）。

深投控及其直接或间接控制的除英飞拓及其控股子公司以外的法人（或者其4他组织）符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项、

第（二）项规定的关联关系情形。上述关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司根据实际生产经营需要，向关联方采购、销售材料、产品，提供或接受劳务。上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，根据实际情况在预计金额范围内签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面

保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

五、独立董事过半数同意意见公司于2025年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：

公司与关联方之间的关联交易均为经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事需回避表决。独立董事同意本次2025年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

5六、备查文件

1．第六届董事会第二十二次会议决议；

2．第六届监事会第二十一次会议决议；

3．第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

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