*ST海源:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002529 证券简称：*ST海源公告编号：2026-031

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

8、会议地点：江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编备注提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

关于2026年度至2027年上半年公司为合并报表范围内

3.00非累积投票提案√

子公司提供担保的议案关于2026年度至2027年上半年公司及合并报表范围内

4.00非累积投票提案√

子公司向相关金融机构融资的议案

5.00董事、高级管理人员薪酬管理制度非累积投票提案√

6.00关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案非累积投票提案√

7.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

8.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

9.00关于公司2026年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

10.00关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案非累积投票提案√

11.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案非累积投票提案√

2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

3、提案3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过。

4、提案9.00、提案10.00为关联交易事项，关联股东将回避表决。

5、独立董事2025年度述职报告（非审议事项）：公司独立董事将在本次股东会就

2025年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持

本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2026年5月15日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：梁继富

联系电话：0790-6861052

传真：0790-6861052

邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道1950号江西海源复合材料科技股份有限公司证券事务部

邮政编码：338000

5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362529”，投票简称为“海源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江西海源复合材料科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司于

2026年5月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及摘要√

关于2026年度至2027年上半年公司为合并报表范围内子公

3.00√