证券代码：002529证券简称：海源复材公告编号：2025-022

江西海源复合材料科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于

2025年4月24日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会

议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

2024年，公司实现营业收入18742.87万元，同比减少40.80%；归属上市公

司股东的净利润-15987.91万元，同比下降10.23%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。四、审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2025年度至2026年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2025年度至2026年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2024年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司管理团队2025年度薪酬考核方案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司2024年实现的可供分配利润为负且累计可供分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司2024年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。十、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：《公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日