证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-052

江西海源复合材料科技股份有限公司

第六届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十六次会议通知于2025年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，

应到董事7人，实到董事7人，其中董事张忠先生、刘卫东先生、刘勇先生、张学记先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。

公司《2025年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》

等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、审议通过《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于

2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》

《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

3、《公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日