国浩律师（南京）事务所

关于

金财互联控股股份有限公司

2024年度股东大会

之法律意见书

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2025年5月国浩律师（南京）事务所

关于金财互联控股股份有限公司

2024年度股东大会之法律意见书

致：金财互联控股股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监

督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，本所接受金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发

布了《关于召开2024年度股东大会的通知》并于2025年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2.公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本

次股东大会现场会议于2025年5月19日14时30分在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司大会议室召开。公司本次股东大会现场会议由公司董事长朱文明先生主持。

3.网络投票时间为：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30

和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00的任意时间。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1.出席、列席公司本次股东大会的人员有：

（1）经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东

代理人共5名，持有公司表决权股份268014594股，占公司总股本的34.3962%。

（2）根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行

网络投票的股东共计705名，持有公司有表决权股份8026019股，占公司总股本的1.0300%。

以上通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票服务提供机构深圳证券交易所验证其身份。

（3）经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。

（4）经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

2.经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会提出新提案的股东资格经验证，本次股东大会未提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东

大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共

710名，持有公司表决权股份276040613股，占公司总股本的35.4262%。

根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数275150013股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6774%；反对股数422700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1531%；弃权股数467900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东大会有表决权股份总数的0.1695%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数275140313股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6739%；反对股数419500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1520%；弃权股数480800股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.1742%。

3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意股数275139813股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6737%；反对股数422000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1529%；弃权股数478800股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.1735%。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意股数275135313股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6720%；反对股数422000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1529%；弃权股数483300股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.1751%。

5、审议通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意股数275117313股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6655%；反对股数443500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1607%；弃权股数479800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.1738%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12866928股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.3047%；反对443500股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.2160%；弃权股数479800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.4793%。

6、审议通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意股数275137113股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6727%；反对股数423700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1535%；弃权股数479800股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.1738%。

7、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

表决结果：同意股数275120613股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6667%；反对股数437900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1586%；弃权股数482100股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.1746%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12870228股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.3286%；反对437900股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.1754%；弃权股数482100股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.4960%。

8、逐项表决审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

8.01审议通过了《关于<预计与东方工程株式会社发生的关联交易>的议案》

表决结果：同意股数215307177股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5573%；反对股数433700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.2005%；弃权股数523600股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.2421%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12832928股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.0581%；反对433700股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.1450%；弃权股数523600股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7969%。8.02审议通过了《关于<预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易>的议案》

表决结果：同意股数134159271股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3008%；反对股数433700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.3210%；弃权510900股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次

股东大会有表决权股份总数的0.3782%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12845628股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.1502%；反对433700股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.1450%；弃权股数510900股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7048%。

8.03审议通过了《关于〈预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易〉的议案》

表决结果：同意股数134152471股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2958%；反对股数429700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.3181%；弃权股数521700股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.3861%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12838828股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.1009%；反对429700股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.1160%；弃权股数521700股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7831%。

8.04审议通过了《关于〈预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易〉的议案》

表决结果：同意股数134166571股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3062%；反对股数426500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.3157%；弃权股数510800股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.3781%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12852928股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.2032%；反对426500股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.0928%；弃权股数510800股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7041%。

8.05审议通过了《关于〈预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易〉的议案》

表决结果：同意股数134149471股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2936%；反对股数434400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.3215%；弃权股数520000股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.3849%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12835828股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.0792%；反对434400股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.1501%；弃权股数520000股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7708%。

8.06审议通过了《关于〈预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易〉的议案》

表决结果：同意股数134148971股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2932%；反对股数434300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.3215%；弃权股数520600股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.3853%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12835328股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.0755%；反对434300股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.1493%；弃权股数520600股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7751%。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数275115213股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6648%；反对股数426600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1545%；弃权股数498800股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.1807%。其中，中小投资者表决情况为：同意12864828股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.2895%；反对426600股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.0935%；弃权股数498800股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.6171%。

10、审议通过了《关于<董事、监事2025年度薪酬方案>的议案》

表决结果：同意股数72593164股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6771%；反对股数467800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.6359%；弃权股数505400股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.6870%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12817028股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的92.9428%；反对467800股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.3923%；弃权股数505400股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.6649%。

11、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》

表决结果：同意股数275059613股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6446%；反对股数449100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1627%；弃权股数531900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.1927%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12809228股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的92.8863%；反对449100股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.2567%；弃权股数531900股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.8571%。

12、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意股数72617464股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7101%；反对股数434400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.5905%；弃权股数514500股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.6994%。其中，中小投资者表决情况为：同意12841328股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.1190%；反对434400股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.1501%；弃权股数514500股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7309%。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意股数275128813股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6697%；反对股数437200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.1584%；弃权股数474600股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.1719%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12878428股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的93.3881%；反对437200股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.1704%；弃权股数474600股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.4416%。

上述议案中，议案8为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已逐项回避表决；议案5、7、8、9、10、11、12、13为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况进行单独计票；议案13为特别决议事项，已由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，金财互联控股股份有限公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

（以下无正文）签署页（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》的签署页）

本法律意见书于2025年5月19日出具，正本一式贰份，无副本。

国浩律师（南京）事务所

负责人：潘明祥经办律师：景忠谭美玲