证券代码：002531证券简称：天顺风能公告编号：2025-046

天顺风能（苏州）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年07月07日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年07月07日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年07月07日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室；

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东430人，代表股份1015391982股，占公司有表决权股份总数的56.5087％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份903600000股，占公司有表决权股份总数的50.2872％。

通过网络投票的股东428人，代表股份111791982股，占公司有表决权股份总数的6.2215％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东428人，代表股份111791982股，占公司有表决权股份总数的6.2215％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东428人，代表股份111791982股，占公司有表决权股份总数的6.2215％。

3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，候选人数3人，应选人数3人，为等额选举。

具体表决情况如下：

1.01选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数1005960967股，其中中小股东表决情况：同意股份数102360967股；

1.02选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数1005690960股，其中中小股东表决情况：同意股份数102090960股；

1.03选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数1006059255股，其中中小股东总表决情况：同意股份数102459255股；根据上述表决结果，严俊旭先生、朱彬先生、刘远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，候选人数3人，应选人数3人，为等额选举。

具体表决情况如下：

2.01选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数1006122974股，其中中小股东总表决情况：同意股份数102522974股；

2.02选举陈增炀为第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数1006112462股，其中中小股东总表决情况：同意股份数102512462股；

2.03选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数1006215443股，其中中小股东总表决情况：同意股份数102615443股；

根据上述表决结果，胡云华先生、陈增炀先生、邓璠女士当选为公司第六届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

总表决情况：同意1000158629股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4998％；反对12910873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2715％；弃权2322480股（其中，因未投票默认弃权2147680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2287％。

其中，中小股东总表决情况：同意96558629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3735％；反对12910873股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5490％；弃权2322480股（其中，因未投票默认弃权2147680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0775％。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（四）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年06月）》

总表决情况：同意1011148622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5821％；反对1852980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1825％；弃权2390380股（其中，因未投票默认弃权2127780股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2354％。

其中，中小股东总表决情况：同意107548622股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2042％；反对1852980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6575％；弃权2390380股（其中，因未投票默认弃权2127780股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1382％。

（五）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意1011130122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5803％；反对1857080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1829％；弃权2404780股（其中，因未投票默认弃权2127780股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2368％。

其中，中小股东总表决情况：同意107530122股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1877％；反对1857080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6612％；弃权2404780股（其中，因未投票默认弃权2127780股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1511％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所吴韦唯律师、武建功律师列席本次会议进行

了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》

《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

《2025 年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2025 年 07 月 08 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议签署版；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025年07月08日