天顺风能:第六届董事会2026年第二次会议决议公告

证券代码：002531简称：天顺风能公告编号：2026-012

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2026年03月27日召开了

第六届董事会2026年第二次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2026年03月16日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，全体高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实

地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-014），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》公司总经理报告了2025年度生产经营情况，并对2026年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事会各项决议、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。此外，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估，并出具了《关于独立董事

2025年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

4.审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会对公司2025年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准

无保留意见的《内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

5.审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

因公司2025年度合并报表净利润为负值，拟不进行2025年度利润分配，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

6.审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

会议同意公司及其全资、控股子公司向银行等金融机构申请累计总金额不超

过249.80亿元或等额外币的授信额度（含以往年度持续有效的授信金额），额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

7.审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》董事会同意，公司为其全资、控股子公司（含子公司之间、子公司为母公司等情形）提供新增担保不超过人民币（或等额外币）93.44亿元（含），累计担保总额不超过人民币（或等额外币）220.41亿元（含以往年度持续有效的担保金额）。该担保额度有效期自本议案通过2025年年度股东会审议批准之日起至

2026年年度股东会审议通过之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

8.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意，根据公司2026年度生产经营计划及业务需要，公司及其子公司预计2026年度将与公司关联人发生采购商品、服务，销售商品、服务等业务，预计交易总金额不超过人民币4500万元（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

9.审议通过了《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。