证券代码：002531证券简称：天顺风能公告编号：2025-027

天顺风能（苏州）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年05月16日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月16日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室；

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生因工作出差原因未能现场主持会议，

经公司半数以上董事推举，由董事朱彬先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东450人，代表股份944294047股，占公司有表

决权股份总数的52.5519％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份903601000股，占公司有表决权股份总数的50.2873％。

通过网络投票的股东447人，代表股份40693047股，占公司有表决权股份总数的2.2647％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东448人，代表股份40694047股，占公司有表决权股份总数的2.2647％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东447人，代表股份40693047股，占公司有表决权股份总数的2.2647％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意941910427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7476％；

反对1901420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2014％；弃权

482200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0511％。

中小股东总表决情况：

同意38310427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1426％；反对1901420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6725％；弃权482200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1849％。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决情况：

同意941915427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7481％；

反对1890020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2002％；弃权

488600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0517％。

中小股东总表决情况：

同意38315427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1549％；反对1890020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6445％；弃权488600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2007％。

独立董事在本次股东大会上进行了2024年年度述职。

（三）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意941824327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7385％；

反对2059020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2180％；弃权

410700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0435％。

中小股东总表决情况：

同意38224327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9310％；反对2059020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.0598％；弃权410700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0092％。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（四）审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意933475374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8543％；

反对10431673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1047％；弃权

387000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％。

中小股东总表决情况：

同意29875374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.4146％；反对10431673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的25.6344％；弃权387000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9510％。

（五）审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意930080774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4948％；

反对13834873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4651％；弃权

378400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0401％。

中小股东总表决情况：

同意26480774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.0728％；反对13834873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的33.9973％；弃权378400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9299％。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（六）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意941916927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7483％；

反对1884420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1996％；弃权

492700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0522％。

中小股东总表决情况：

同意38316927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1586％；反对1884420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.6307％；弃权492700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2107％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所吴韦唯律师、武建功律师列席本次会议进行

了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》

《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

《2024年年度股东大会法律意见书》全文详见2025年05月17日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议签署版；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《2024年年度股东大会法律意见书》。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025年05月17日