证券代码：002531证券简称：天顺风能公告编号：2026-032

天顺风能（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年04月28日（星期二）下午14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年04月28日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年04月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 12 层。

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长严俊旭先生因工作出差原因无法出席并主持本次股东会，经公司过半数董事推举由董事朱彬先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东483人，代表股份968482839股，占公司有表决权股份总数的53.8981%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份903650700股，占公司有表决权股份总数的50.2900%。

通过网络投票的股东473人，代表股份64832139股，占公司有表决权股份总数的3.6080%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东481人，代表股份64882839股，占公司有表决权股份总数的3.6109%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份50700股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

通过网络投票的中小股东473人，代表股份64832139股，占公司有表决权股份总数的3.6080%。

3、公司部分董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

（一）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意964819959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6218%；反对517980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0535%；弃权3144900股（其中，因未投票默认弃权2858700股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.3247%。其中，中小股东总表决情况：同意61219959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3546%；反对517980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7983%；弃权3144900股（其中，因未投票默认弃权2858700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8470%。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意964855999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6255%；反对474880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0490%；弃权3151960股（其中，因未投票默认弃权2863900股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.3255%。

其中，中小股东总表决情况：同意61255999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4102%；反对474880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7319%；弃权3151960股（其中，因未投票默认弃权2863900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8579%。

公司在任独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。

（三）审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：同意964137419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5513%；反对1268620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1310%；弃权3076800股（其中，因未投票默认弃权2863900股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.3177%。

其中，中小股东总表决情况：同意60537419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3027%；反对1268620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9552%；弃权3076800股（其中，因未投票默认弃权2863900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7421%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（四）审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意963646594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5006%；反对1803885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1863%；弃权3032360股（其中，因未投票默认弃权2860600股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.3131%。

其中，中小股东总表决情况：同意60046594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5462%；反对1803885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7802%；弃权3032360股（其中，因未投票默认弃权2860600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6736%。

（五）审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：同意945934186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6718%；反对19528793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0164%；弃权3019860股（其中，因未投票默认弃权2863300股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.3118%。

其中，中小股东总表决情况：同意42334186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2471%；反对19528793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0985%；弃权3019860股（其中，因未投票默认弃权2863300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6543%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所孙瑜律师、吴韦唯律师列席本次会议进行了

现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

《关于公司2025年年度股东会的法律意见书》全文详见2026年04月29日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议签署版；

2、关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026年04月29日