证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2026-039

天山铝业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2026年7月16日14:45

2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼

公司会议室

3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开

网络投票时间为：2026年7月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年7月16日9:15—15:00期间的任意时间。

4）股权登记日：2026年7月9日

5）会议召集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长曾超林

7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、

行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共574人，

1/8代表的股份数共计1944433052股，占公司有表决权股份总数的42.5670%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共9人，代表股份数1700150776股，占公司有表决权股份总数的37.2192%；参加网络投票的股东565名，代表股份数244282276股，占公司有表决权股份总数的5.3478%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共570人，代表股份数246926776股，占公司有表决权股份总数的5.4056%。

2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

以累积投票制选举公司第七届董事会3名非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起3年。具体如下：

1.01选举曾超林为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意1920804745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7848%。

中小股东表决情况：

同意223298469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4310%。

曾超林当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02选举曾超懿为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意1912429723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3541%。

中小股东表决情况：

同意214923447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0393%。

曾超懿当选为公司第七届董事会非独立董事。

2/81.03选举赵庆云为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意1904108929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9262%。

中小股东表决情况：

同意206602653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.6696%。

赵庆云当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

以累积投票制选举公司第七届董事会3名独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起3年。具体如下：

2.01选举孔宁宁（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意1936546231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5944%。

中小股东表决情况：

同意239039955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8060%。

孔宁宁当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02选举潘慧峰为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意1935683878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5500%。

中小股东表决情况：

同意238177602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4568%。

潘慧峰当选为公司第七届董事会独立董事。

2.03选举 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）为公司第七届

董事会独立董事

总表决情况：

同意1935634894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5475%。

3/8中小股东表决情况：

同意238128618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4369%。

CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）当选为公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意1855708090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4370%；

反对88511662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5521%；弃权

213300股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0110%。

中小股东表决情况：

同意158201814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0683%；反对88511662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8453%；弃权213300股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0864%。

本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意1855682390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4357%；

反对88509662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5520%；弃权

241000股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况：

同意158176114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0579%；反对88509662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8445%；弃权241000股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0976%。

4/8本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股

份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

总表决情况：

同意1855684690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4358%；

反对88507362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5518%；弃权

241000股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0124%。

中小股东表决情况：

同意158178414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0588%；反对88507362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8436%；弃权241000股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0976%。

6、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意1855717190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4374%；

反对88507062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5518%；弃权

208800股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0107%。

中小股东表决情况：

同意158210914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0720%；反对88507062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8434%；弃权208800股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%。

7、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

总表决情况：

同意1855707790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4370%；

反对88517462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5524%；弃权

207800股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会有效表决

5/8权股份总数的0.0107%。

中小股东表决情况：

同意158201514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0682%；反对88517462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8477%；弃权207800股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0842%。

8、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意1855703990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4368%；

反对88495562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5512%；弃权

233500股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0120%。

中小股东表决情况：

同意158197714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0667%；反对88495562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8388%；弃权233500股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0946%。

9、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意1855673890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4352%；

反对88494962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5512%；弃权

264200股（其中，因未投票默认弃权33300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0136%。

中小股东表决情况：

同意158167614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0545%；反对88494962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8385%；弃权264200股（其中，因未投票默认弃权33300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1070%。

10、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

6/8总表决情况：

同意1855673290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4352%；

反对88526562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5528%；弃权

233200股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0120%。

中小股东表决情况：

同意158167014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0542%；反对88526562股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8513%；弃权233200股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0944%。

11、审议通过了《关于修订<战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意1855730890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4381%；

反对88493362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5511%；弃权

208800股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0107%。

中小股东表决情况：

同意158224614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0775%；反对88493362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.8379%；弃权208800股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：沈旭、李宗煊；

3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

7/81、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2026年第二次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年7月17日