天山铝业:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2026-004

天山铝业集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议

于2026年1月15日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9

层会议室召开，会议通知于2026年1月12日以电子邮件方式向全体董事发出。

会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配预案的议案》

根据公司2025年三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3340166929.49元；截至2025年9月30日，公司实际可供股东分配的利润为14779555733.89元，母公司实际可供股东分配的利润为3686965336.26元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为3686965336.26元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定2025年三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中

的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至2025年

1/212月31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为38860530股，公司总股本

4628737415股扣除回购专用账户中的股份数为4589876885股，拟派发现金

红利为458987688.50元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。

如在2025年12月31日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年三季度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》董事会同意于2026年2月2日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯

大厦9层会议室召开公司2026年第一次临时股东会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件