天山铝业:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2026-049

天山铝业集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月10日14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长曾超林。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共1244人，代表的

股份数共计2171257400股，占公司有表决权股份总数的47.5786%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共10人，代表股份数1699723768股，占公司有表决权股份总数的37.2459%；参加网络投票的股东1234名，代表股份数471533632股，占公司有表决权股份总数的10.3327%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共1240人，代表股份数473751124股，占公司有表决权股份总数的10.3813%。

（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提同意反对弃权回避案提案表决表决结股数股数股数股数编名称分类比例比例比例比例果

（股）（股）（股）（股）码总表关于

决情217098920099.9876%1739000.008%943000.0043%00%通过公司况

2026

其年中

1.00中，期利

中小润分

股东47348292499.9434%1739000.0367%943000.0199%00%通过配方的表案的决情议案况

注：截至股权登记日2026年8月3日，公司总股本为4628737415股，其中公司回购专用账户中已回购股份数量为65223730股，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》规定，公司回购专用账户中的股份不享有本公司股东会表决权，且未计入表决结果。