证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2026-014

天山铝业集团股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、2025年度财务状况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表的审计结果，公司

2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4817847502.12元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积191414582.91元；截至2025年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为15147846346.61元，母公司实际可供股东分配的利润为3525824401.41元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为3525824401.41元。

2、2025年度利润分配预案的基本内容

公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专

用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为38860530股，公司总股本4628737415股扣除回购专用账户

1中的股份数后为4589876885股，拟派发现金红利为1147469221.25元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。

3、拟实施年度现金分红的说明

（1）2025年10月30日，公司实施了2025年半年度权益分派，派发现金红利

917975377元（含税）；

（2）2026年2月11日，公司实施了2025年三季度权益分派，派发现金红利

458987688.50元（含税）；

（3）2025年度，公司累计现金分红总额（含2025年半年度权益分派、2025年三季度权益分派）2524432286.75元（含税）；

（4）2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2370.52万股，使用资金总额20000.26万元；

（5）2025年度，公司现金分红和股份回购总额2724434886.75元，占本年度净利润的

比例56.55%。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

自2025年12月31日起至本次权益分派实施的股权登记日期间，因回购股份等致使公司股本总额发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）2524432286.751844960746.00692371727.25

回购注销总额（元）150014785.9000归属于上市公司股东的净利润

4817847502.124455407938.462205311394.06

（元）合并报表本年度末累计未分配利润

15147846346.61

（元）母公司报表本年度末累计未分配利

3525824401.41润（元）

上市是否满三个完整会计年度□是□否最近三个会计年度累计现金分红总

5061764760.00额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

150014785.90额（元）

最近三个会计年度平均净利润3826188944.88

2项目本年度上年度上上年度

（元）最近三个会计年度累计现金分红及

5211779545.9

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其□是□否他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额5061764760元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划》

（2025—2027年）中有关利润分配的相关规定，符合公司《第六届董事会第十七次会议决议》《2025年第一次临时股东大会决议》关于“公司2025年度累计现金分红总额不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的50%”的承诺。公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。

2、公司2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目

核算及列报合计金额分别为362597384.37元、395134650.51元，占总资产的比例分别为

0.64%、0.73%。

3、2025年度，公司累计现金分红总额2524432286.75元，占当年实现的归属于上市公

司股东净利润的52.40%，公司已充分考虑到所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，2025年度现金分红不影响偿债能力、过去十二个月内公司未使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内未计划使用募集资金补充流动资金。

3四、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年03月30日

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