证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2026-051

天山铝业集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于2026年8月

18日10:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开，会议通

知于2026年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场和视频方式同时进行的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长召集和主持，董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会编制的《2026年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整反映了公司2026年半年度经营情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》和《2026年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

1/22026年8月19日