天山铝业:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2026-031

天山铝业集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月16日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

07月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月09日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

1.01选举曾超林为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举曾超懿为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举赵庆云为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

2.01选举孔宁宁（会计专业人士）为公司第七届董事会独立累积投票提案√

董事

2.02选举潘慧峰为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√2.03 选举 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德累积投票提案 √仁）为公司第七届董事会独立董事

3.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《董事会秘书工作制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《信息披露管理制度》的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《审计委员会工作细则》的议案非累积投票提案√

9.00关于修订《提名委员会工作细则》的议案非累积投票提案√

10.00关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案非累积投票提案√

11.00关于修订《战略与可持续发展委员会工作细则》的议案非累积投票提案√

2、以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《股东会议事规则（2026年6月修订）》

《董事会议事规则（2026年6月修订）》《董事会秘书工作制度（2026年6月修订）》

《信息披露管理制度（2026年6月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2026年6月修订）》《审计委员会工作细则（2026年6月修订）》《提名委员会工作细则（2026年6月修订）》《薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月修订）》《战略与可持续发展委员会工作细则（2026年6月修订）》；

3、议案1和议案2采取累积投票制进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；

5、议案3和议案4为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的2/3以上通过；

6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）相关信息

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业

执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年7月14日16:00送达），不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年7月14日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

3、登记地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

（二）会议联系方式

联系人：周建良、李晓海

联系电话：021-58773690-8013

传真：021-68862900

电子邮箱：002532@tslyjt.com

（三）参会费用情况现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年06月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数

=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数

=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2天山铝业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天山铝业集团股份有限公