证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2025-073

天山铝业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月10日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月03日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《独立董事工作细则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的

7.00非累积投票提案√

议案关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册

8.00非累积投票提案√

资本的议案

9.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案非累积投票提案√

10.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》《关于修订〈公司章程〉和修订、制订部分管理制度的公告》《公司章程（2025年10月修订）》《董事会议事规则（2025年10月修订）》《股东会议事规则（2025年10月修订）》《独立董事工作细则（2025年10月修订）》《对外担保管理制度（2025年10月修订）》《关联交易管理制度（2025年10月修订）》《募集资金管理制度（2025年10月修订）》《重大经营与投资决策管理制度

（2025年10月修订）》。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案1、议案2、议案8、议案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东

大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。三、会议登记等事项

（一）相关信息

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营

业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及

持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件3），传真至公司董事会办公室。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年11月7日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

3、登记地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

（二）会议联系方式

联系人：周建良、李晓海

联系电话：021-58773690-8013

传真：021-68862900

电子邮箱：002532@tslyjt.com

（三）参会费用情况现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2025年10月25日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 A位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×A

股东可以将所拥有的选举票数在 A位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如采用差额选举，应选人数为 B位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×B

股东可以在 B位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 B位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日（现场股东大会召开当日）

上午9:15，结束时间为2025年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

天山铝业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

表三本次股东大会提案表决意见示例表同反弃备注意对权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

3.00关于修订《独立董事工作细则》的议案√

4.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√

5.00关于修订《关联交易管理制度》的议案√

6.00关于修订《募集资金管理制度》的议案√

7.00关于修订《重大经营与投资决策管理制度》√

的议案

8.00关于变更回购股份用途为注销并减少公司注√

册资本的议案

9.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案√

10.00关于修订《公司章程》的议案√

注：1、对于非累积投票议案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无效票。2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。

委托人签名（盖章）：委托人持股数：

委托人股东账号：有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：身份证号码：

日期：附件3：

参会回执

截至2025年11月3日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股票（）股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于2025年11月10日召开的2025年

第二次临时股东大会。

股东姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

日期：