天山铝业:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2026-020

天山铝业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打勾的提案编码提案名称提案类型栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年年度报告>及其摘要的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议

2.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度利润分配方案的议

3.00非累积投票提案√案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理

5.00非累积投票提案√制度>的议案》

6.00《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》《第六届董事会第二十一次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》《拟续聘会计师事务所的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事薪酬及津贴方案》。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、《公司高级管理人员薪酬方案》已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过并于

2026年3月30日在巨潮资讯网上披露，该方案无需提交股东会审议，董事会薪酬与考核委员会

主任委员、独立董事李书锋将就《公司高级管理人员薪酬方案》向股东会作出说明。

4、上述议案3、4、5、6将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除

公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）相关信息

1、登记方式：（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复

印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证

办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件三），传真至公司董事会办公室。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年4月22日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

3、登记地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

（二）会议联系方式

联系人：周建良、李晓海

联系电话：021-58773690-8013

传真：021-68862900

电子邮箱：002532@tslyjt.com

（三）参会费用情况现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年03月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2天山铝业集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天山铝业集团股份有限公司于

2026年04月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制