金杯电工股份有限公司

Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.证券代码：002533证券简称：金杯电工公告编号：2025-038

金杯电工股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月13日14:00；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日

9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

公司股份总数为733941062股，剔除回购股份6447000股后有效表决权股份总数为727494062股。出席本次会议的股东及股东代表共计327名，代表有效表决权的股份273970189股，占公司股份总数的37.3286%，占公司有效表决权股份总数的37.6594%。金杯电工股份有限公司Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.

（1）出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有效表决权股份

260193412股，占公司股份总数的35.4515%，占公司有效表决权股份总数的

35.7657%。

（2）通过网络投票的股东318名，代表有效表决权股份13776777股，占

公司股份总数的1.8771%，占公司有效表决权股份总数的1.8937%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议

的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意268464633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9905％；反对5435056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9838％；弃权70500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0257％。

其中，中小投资者表决情况：同意12768721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8726％；反对5435056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7416％；弃权70500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3858％。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

（二）审议《关于修订、制定部分公司制度的议案》

本议案有11个子议案：

2.01修订《股东会议事规则》

表决情况：同意263777312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2796％；反对10122477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.6947％；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0257％。

其中，中小投资者表决情况：同意8081400股，占出席本次股东会中小股金杯电工股份有限公司Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.东有效表决权股份总数的44.2228％；反对10122477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3919％；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3852％。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2.02修订《董事会议事规则》

表决情况：同意263780312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2807％；反对10139477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7009％；弃权50400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0184％。

其中，中小投资者表决情况：同意8084400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2392％；反对10139477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4850％；弃权50400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2758％。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2.03修订《独立董事制度》

表决情况：同意263776512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2793％；反对10143277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7023％；弃权50400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0184％。

表决结果：通过。

2.04修订《累积投票制度》

表决情况：同意263777312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2796％；反对10122477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.6947％；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0257％。

表决结果：通过。金杯电工股份有限公司Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.

2.05修订《股东会网络投票实施细则》

表决情况：同意263791612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2848％；反对10105277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.6885％；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0268％。

表决结果：通过。

2.06修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意263755412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2716％；反对10141477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7017％；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0268％。

表决结果：通过。

2.07修订《对外担保管理制度》

表决情况：同意263704912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2531％；反对10146277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7034％；弃权119000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0434％。

表决结果：通过。

2.08修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意263748912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2692％；反对10142277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7020％；弃权79000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0288％。

表决结果：通过。

2.09制定《商品套期保值业务管理制度》

表决情况：同意272951189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6281％；反对968200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3534％；

弃权50800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

表决结果：通过。金杯电工股份有限公司Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.

2.10修订《外汇套期保值制度》

表决情况：同意263746012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2681％；反对10144477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7028％；弃权79700股（其中，因未投票默认弃权26700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0291％。

表决结果：通过。

2.11修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意263751912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2703％；反对10162477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.7093％；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0204％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师达代炎、戴思佳出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东

会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025年11月13日