金杯电工:第七届董事会第十五次临时会议决议公告

金杯电工股份有限公司

Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd.证券代码：002533证券简称：金杯电工公告编号：2026-002

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月20日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年1月15日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（二）审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。《关于2026年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第七金杯电工股份有限公司

Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd.届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《关于预计2026年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司股东会审议批准。