西子洁能:关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002534证券简称：西子洁能编号：2026－009

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于2026年3月8日召开第六届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月24日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

*现场会议时间：2026年3月24日（星期二）下午2：00，会期半天；

*网络投票时间：2026年3月24日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午9：15

至下午3：00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一

1种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联

网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，

以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2026年3月17日（星期二）

7、出席对象

（1）本次股东会的股权登记日为2026年3月17日（星期二）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

（2）西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号公司会议室

二、会议审议事项：

表一本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的提累积投票提

1.00应选人数4人案》案累积投票提

1.01选举王克飞先生为第七届董事会非独立董事√

案累积投票提

1.02选举张仁爀先生为第七届董事会非独立董事√

案累积投票提

1.03选举王伟娜女士为第七届董事会非独立董事√

案累积投票提

1.04选举刘慧明先生为第七届董事会非独立董事√

案累积投票提

2.00《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的提案》应选人数3人

案

2.01选举宋明顺先生为第七届董事会独立董事累积投票提√

2案

累积投票提

2.02选举陈晨女士为第七届董事会独立董事√

案累积投票提

2.03选举夏越东先生为第七届董事会独立董事√

案非累积投票

3.00《修改公司章程的提案》√

提案

提案1、2采用累积投票制，应选非独立董事4人，独立董事3人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

提案1、2、3为影响中小投资者利益的重大事项，均需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述提案已经

公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网

站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2026年3月18日和3月19日上

午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议

登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”

3字样

通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571－85387598

（三）登记时间：2026年3月18日和3月19日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：鲍瑾、潘佳熙

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

七、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书（格式）特此公告。

4西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年三月九日

5附件一：参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362534”，投票简称为“西子投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X 1 票 X1 票

对候选人 B投 X2票 X2 票

…合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

6股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月24日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和

13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月24日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

西子清洁能源装备制造股份有限公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账户卡号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

邮编：联系地址：

8附件三：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备

制造股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。