证券代码：002534证券简称：西子洁能编号：2025－112

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年10月14日（星期二）下午2:00

网络投票时间：2025年10月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9：15

至下午3：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王克飞先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共232人，代表有表决权的股份总数为568974949股，占公司股份总数的68.0645%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份553725556股，占公司股份总数的66.2403%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东226人，代表有表决权股份15249393股，占公司股份总数的1.8242%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东228人，代表有表决权的股份数为15464993股，占公司总股份的1.8500%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

1.00《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的提案》；

表决结果：同意554749731股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4999%，反对14204218股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4965%，弃权21000股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0037%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1239775股，反对14204218股，弃权21000股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0167%。

2.00《关于修订公司部分管理制度的提案》；

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意554647231股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4818%，反对14195918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权131800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0232%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1137275股，反对14195918股，弃权131800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.3539%。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意554638231股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4803%，反对14195918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权140800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0247%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1128275股，反对14195918股，弃权140800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.2957%。

2.03《独立董事工作制度》

表决结果：同意554636131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4799%，反对14198518股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4955%，弃权140300股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0247%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1126175股，反对14198518股，弃权140300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.2821%。

2.04《对外担保管理制度》

表决结果：同意554583741股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4707%，反对14203918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4964%，弃权187290股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0329%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1073785股，反对14203918股，弃权187290股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的

6.9433%。

2.05《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意554642131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4809%，反对14196018股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0240%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1132175股，反对14196018股，弃权136800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.3209%。

2.06《募集资金使用及管理制度》

表决结果：同意554643031股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4811%，反对14195918股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136000股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0239%。提案获通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意1133075股，反对14195918股，弃权136000股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.3267%。

2.07《重大经营和投资决策管理制度》

表决结果：同意554642131股，占参与投票的股东所持有效表决权97.4809%，反对14196018股，占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%，弃权136800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0240%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1132175股，反对14196018股，弃权136800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.3209%。

3.00《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》；

表决结果：同意568926849股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9915%，反对15800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0028%，弃权32300股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0057%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意15416893股，反对15800股，弃权32300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6890%。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述提案（1）、提案（2.01）、

提案（2.02）属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

四、律师见证情况浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大

会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”五、备查文件

1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日