证券代码：002534证券简称：西子洁能编号：2025－115

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于修订及制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开的第六届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范

性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订，具体如下：

一、公司本次修订及制定的部分治理制度是否提交股东会序号制度名称文本情况审议《董事和高级管理人员持有及买卖本公司

1修订否股票的专项管理制度》

2《董事会秘书工作制度》修订否

3《关联交易决策制度》修订否

4《信息披露管理制度》修订否

5《对外提供财务资助管理制度》修订否《银行间债券市场债务融资工具信息披露

6修订否管理制度》

7《重大信息内部报告制度》修订否

8《上市公司与大股东定期沟通制度》修订否

9《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

10《风险投资管理制度》修订否

11《市值管理制度》修订否

112《外部信息使用人管理制度》修订否

13《董事会审计委员会年报工作规程》修订否

14《突发事件处理制度》修订否

15《投资者关系管理制度》修订否

16《内幕信息知情人管理制度》修订否

17《投资者调研接待工作管理办法》修订否

18《信息披露暂缓与豁免管理制度》新制定否

以上制度自董事会审议通过之日起生效实施，本次修订及制定后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日

2