证券代码：002535证券简称：林州重机公告编号：2026-0044

林州重机集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会审议的议案对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026年5月26日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间为：2026年5月26日，其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日9：

15-9：259：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日9：15至15：00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2026年5月18日（星期一）。

2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵

阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

14、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长韩录云女士。

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

6、会议的出席情况

出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计

162名，代表股份84513216股，占公司有表决权股份总数的

10.5420%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。

其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计159名，代表公司股份10936772股，占公司有表决权股份总数的1.3642%。具体情况如下：

（1）现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计6名，代表股份

76811644股，占公司有表决权股份总数的9.5813%。

（2）参加网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票

的股东共计156名，代表股份7701572股，占公司有表决权股份总数的0.9607%。

本次股东会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

经出席本次股东会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：关联股东韩录云、郭钏回避表决；同意8574632股，

2占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的78.3746%；反对

2249240股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

20.5587%；弃权116700股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

份总数的1.0667%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8570832股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的78.3671%；反对2249240股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的20.5658%；弃权116700股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.0670%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

表决情况：同意82167176股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.2241%；反对2249540股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.6618%；弃权96500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1142%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8590732股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的78.5491%；反对2249540股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的20.5686%；弃权96500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8823%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意82299276股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.3804%；反对2117440股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.5055%；弃权96500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1142%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8722832股，占参加会议

3中小投资者有表决权股份总数的79.7569%；反对2117440股，占

参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.3607%；弃权96500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8823%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：同意82172806股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.2307%；反对2243610股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.6547%；弃权96800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1145%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8596362股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的78.6005%；反对2243610股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的20.5144%；弃权96800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8851%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：同意82306506股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.3889%；反对2111010股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.4978%；弃权95700股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1132%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8730062股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.8230%；反对2111010股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.3019%；弃权95700股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8750%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

46、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

表决情况：同意82300306股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.3816%；反对2111010股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.4978%；弃权101900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1206%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8723862股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.7663%；反对2111010股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.3019%；弃权101900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.9317%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

表决情况：同意82309606股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.3926%；反对2107710股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.4939%；弃权95900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1135%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8733162股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.8514%；反对2107710股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.2718%；弃权95900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8769%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

表决情况：同意82300606股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.3819%；反对2115910股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.5036%；弃权96700股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1144%。

5其中，中小投资者表决情况为：同意8724162股，占参加会议

中小投资者有表决权股份总数的79.7691%；反对2115910股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.3468%；弃权96700股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.8842%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

表决情况：同意82340606股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的97.4293%；反对2069010股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.4481%；弃权103600股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1226%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8764162股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的80.1348%；反对2069010股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的18.9179%；弃权103600股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.9473%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10、逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

10.1关于与北京中科虹霸科技有限公司2026年度日常关联交易

预计

表决情况：关联股东韩录云、郭钏回避表决；同意8647262股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.0385%；反对

2082310股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

19.0329%；弃权211000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

份总数的1.9286%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8643462股，占参加会议

6中小投资者有表决权股份总数的79.0312%；反对2082310股，占

参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.0395%；弃权211000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9293%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.2关于与林州重机商砼有限公司2026年度日常关联交易预计

表决情况：关联股东韩录云、郭钏回避表决；同意8647262股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.0385%；反对

2082310股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

19.0329%；弃权211000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

份总数的1.9286%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8643462股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.0312%；反对2082310股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.0395%；弃权211000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9293%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.3关于与林州军静物流有限公司2026年度日常关联交易预计

表决情况：关联股东韩录云、郭钏回避表决；同意8654862股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.1079%；反对

2074610股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

18.9625%；弃权211100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

份总数的1.9295%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8651062股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.1007%；反对2074610股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的18.9691%；弃权211100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9302%。

7表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.4关于与林州朗格电气有限公司2026年度日常关联交易预计

表决情况：关联股东韩录云、郭钏回避表决；同意8651562股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.0778%；反对

2077910股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

18.9927%；弃权211100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

份总数的1.9295%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8647762股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.0705%；反对2077910股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的18.9993%；弃权211100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9302%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.5关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2026年度日常关联

交易预计

表决情况：关联股东韩录云、郭钏回避表决；同意8645262股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的79.0202%；反对

2078010股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

18.9936%；弃权217300股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

份总数的1.9862%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8641462股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.0129%；反对2078010股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.0002%；弃权217300股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.9869%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.6关于与中煤国际租赁有限公司2026年度日常关联交易预计

8表决情况：同意82247406股，占参加会议股东所持有表决权

股份总数的97.3190%；反对2162010股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.5582%；弃权103800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8670962股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的79.2826%；反对2162010股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.7683%；弃权103800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.9491%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.7关于与林州重机矿业有限公司2026年度日常关联交易预计

表决情况：关联股东韩录云、郭钏回避表决；同意8341462股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的76.2434%；反对

2162010股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

19.7614%；弃权437100股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

份总数的3.9952%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8337662股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.2351%；反对2162010股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.7683%；弃权437100股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的3.9966%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

11、审议通过了《关于董事2026年度薪酬及津贴标准的议案》。

表决情况：关联股东韩录云、郭钏回避表决；同意8229562股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的75.2206%；反对

2572410股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

23.5126%；弃权138600股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

9份总数的1.2668%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8225762股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的75.2120%；反对2572410股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.5207%；弃权138600股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2673%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

12、审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意81934606股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的96.9489%；反对2441010股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的2.8883%；弃权137600股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1628%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8358162股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.4226%；反对2441010股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的22.3193%；弃权137600股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.2581%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

13.1选举韩录云女士为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意76844119股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的90.9256%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13.2选举郭钏先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意76827084股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的90.9054%。

10表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13.3选举郭日仓先生为第七届董事会非独立董事

表决情况：同意76827971股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的90.9065%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

14、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

14.1选举董超先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意76844087股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的90.9255%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

14.2选举吴凯先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意76827083股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的90.9054%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

14.3选举余玉林先生为第七届董事会独立董事

表决情况：同意76926085股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的91.0226%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；

3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议

人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有

11效。”

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议。

2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2025年

年度股东会的法律意见书。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

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