证券代码：002536证券简称：飞龙股份公告编号：2026-044

飞龙汽车部件股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第二次

会议决议，现定于2026年7月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月31日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年07月27日

7、出席对象：

（1）于2026年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于募投项目结项并将部分节余募集

1.00非累积投票提案√资金永久补充流动资金的议案》

2.00《关于修订<薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于董事、高级管理人员薪酬方案的

3.00非累积投票提案√议案》

2、以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对上述所有议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份

证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年7月29日

17:00前送达或发送至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委

托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2026年7月29日8:30-11:30，14:00-17:00。3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函或邮件请注明“股东会”字样。

4、联系人：谢坤联系电话：0377-69723888

邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com

5、本次股东会与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.飞龙汽车部件股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年7月11日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362536”，投票简称为“飞龙投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月31日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2飞龙汽车部件股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席飞龙汽车部件股份有限公司

于2026年07月31日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永√久补充流动资金的议案》

2.00《关于修订<薪酬管理制度>的议案》√

3.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√

委托人名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人签字：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：