证券代码：002536证券简称：飞龙股份公告编号：2026-050

飞龙汽车部件股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年7月31日9:15－9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月31日9:15至

15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办

公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第二次会议审议

通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

5.会议主持人：董事长孙锋因线上参会不便主持会议，本次会议由副董事长孙耀忠主持。

6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

交所业务规则和《公司章程》等的规定。

7.会议的通知：公司于2026年7月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2026

年第三次临时股东会的通知》。

8.会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

本次股东会的股东及股东授权委托代表共计486人，代表有表决权的股份总数24472.8148万股，占公司有表决权股份总数的42.5773%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数21518.8924万股，占公司有表决权股份总数的37.4381%；通过网络投票的股东474人，代表有表决权的股份数2953.9224万股，占公司有表决权股份总数的5.1392%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东480人，代表有表决权股份2973.0024万股，占公司有表决权股份总数的5.1724%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份19.0800万股，占公司有表决权股份总数的0.0332%；通过网络投票的中小股东474人，代表股份2953.9224万股，占公司有表决权股份总数的5.1392%。

9.公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席

或列席本次会议，北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。

二、提案审议表决情况

1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

2.本次股东会审议提案的表决结果如下：

（1）审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意24450.6998万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.9096%；反对13.6050万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0556%；

弃权8.5100万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0348%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意2950.8874万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2561%；反对13.6050万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4576%；弃权8.5100万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2862%。

（2）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意24443.1339万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.8787%；反对19.8209万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0810%；

弃权9.8600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0403%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意2943.3215万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0017%；反对19.8209万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6667%；弃权9.8600万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3317%。

（3）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东及担任董事、高级管理人员的股东，需对本议案回避表决。

表决结果：同意2941.9415万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

98.9552%；反对20.0009万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.6728%；

弃权11.0600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.3720%。该项提案获得通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意2941.9415万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9552%；反对20.0009万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6728%；弃权11.0600万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3720%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具法律意见如下：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2．《北京德恒律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2026年7月31日