海联金汇科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及
《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前，
积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召开的董事会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2023年度本人出席董事会会议的情况如下：
本年度应参加以通讯方式参是否连续两次现场出席次数委托出席次数缺席次数董事会次数加会议次数未亲自参加
99000否
（二）专业委员会履职情况
1、在战略委员会中的履职情况
2023年度，公司第五届董事会战略委员会共召开了1次会议：在智能制造板块，
公司聚焦智能制造产业发展战略，持续加大对新材料、轻量化产品的研发和市场投入，抓住新能源汽车发展机遇乘势而上，逐步扩大市场品类及份额。在金融科技板块，公司要紧跟国家大力发展数字经济的契机，在持续夯实区块链技术优势地位的同时，进一步加快移动消息、数字货币、SaaS 等新产品的开发和落地应用，不断提升技术和产品创新能力，强化核心竞争力和可持续发展能力。对此本人均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票。
2、在提名委员会中的履职情况
2023年度，公司第五届董事会提名委员会共召开了2次会议：公司第五届董事
会提名委员会根据相关法律法规、公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司现任董事会的规模和构成进行了审核；提名公司董事会秘书并对公司董事会秘书的
资格进行了审查。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2023年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独
立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
意见序号会议时间会议名称事项类型关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见同意关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案同意的独立意见
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案同意（修订稿）的独立意见
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案同意论证分析报告的独立意见
第五届董事会 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
2023年3同意
1第八次（临资金使用可行性报告（修订稿）的独立意见
月13日
时）会议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协同意议之补充协议暨关联交易的独立意见
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的同意独立意见关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025同意
年）的独立意见关于修订股东大会授权事项相关表述的独立意见同意关于2022年度关联方占用资金及对外担保情况的同意独立意见关于会计政策变更的独立意见同意
2023年3第五届董事会
2关于计提资产减值准备的独立意见同意
月30日第九次会议
2022年度利润分配预案的独立意见同意
2022年度内部控制评价报告的独立意见同意关于2023年度为子公司提供担保额度的独立意见同意
关于2023年度公司及子公司进行现金管理的独立同意意见关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见同意
第五届董事会
2023年63第十一次（临关于聘任公司董事会秘书的独立意见同意月12日
时）会议
第五届董事会
2023年7关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常4第十二次（临同意月16日关联交易额度的独立意见
时）会议关于2023年半年度计提资产减值准备的独立意见同意
2023年8
第五届董事会关于2023年半年度关联方占用资金及对外担保情
5月28日同意
第十三次会议况的独立意见关于全资子公司开展期货套期保值业务的独立意见同意
关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项同意的独立意见
第五届董事会
2023年96第十四次（临关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及月19日同意
时）会议补充协议之终止协议暨关联交易事项的独立意见关于回购股份的独立意见同意
2023年第五届董事会
关于2023年第三季度计提资产减值准备的独立意710月27第十五次（临同意见
日时）会议
三、专门会议履行情况2023年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，会议主要审议了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》，本次会议本人亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2023年度，本人作为独立董事，履职期间，充分利用公司董事会、股东大会的
机会及其他工作时间，了解公司的生产经营情况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过实地考察、电话、微信等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。
为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
五、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：迟德强
电子邮件：lawchi69@sdu.edu.cn海联金汇科技股份有限公司
独立董事：迟德强
2024年3月14日
