海联金汇:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2024-024

海联金汇科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：2024年4月9日下午14:00开始

网络投票时间为：2024年4月9日上午9:15至下午15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15至下午15:00。

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共31名，代表股份306131549股，占公司有表决权股份总数的27.3477%。（截至股权登记日公司股份总数为1174016745股，其中公司回购专户的股份数为54613170股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为

1119403575股。）参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294219148股，占

公司有表决权股份总数的26.2836%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计29名，代表股份11912401股，占公司有表决权股份总数的1.0642%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为29名，代表股份11912401股，占公司有表决权股份总数的1.0642%。

其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数

0.0000%。

通过网络投票的股东29名，代表股份11912401股，占公司有表决权股份总数1.0642%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意304618230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5057%；反对1499219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；

弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0046%。

其中，中小股东表决结果：同意10399082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2963%；反对1499219股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.5854%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1184%。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意304618230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5057%；反对1499219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；

弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0046%。其中，中小股东表决结果：同意10399082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2963%；反对1499219股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.5854%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1184%。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意304618230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5057%；反对1499219股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%；

弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0046%。

4、审议通过了《<2023年年度报告>全文及摘要》；

表决结果：同意304617330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5054%；反对1500119股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4900%；

弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0046%。

其中，中小股东表决结果：同意10398182股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2887%；反对1500119股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.5929%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1184%。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意304581830股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.4938%；反对1549719股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5062%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10362682股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.9907%；反对1549719股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的13.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司2024年度融资和授权的议案》；

表决结果：同意304340630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.4150%；反对1790919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5850%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10121482股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的84.9659%；反对1790919股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的15.0341%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意304339730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.4147%；反对1791819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5853%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10120582股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的84.9584%；反对1791819股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的15.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：同意304617330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5054%；反对1450019股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4737%；

弃权64200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0210%。

其中，中小股东表决结果：同意10398182股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的87.2887%；反对1450019股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的12.1723%；弃权64200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5389%。9、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；

表决结果：同意299893348股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.9622%；反对6238201股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意5674200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的47.6327%；反对6238201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的52.3673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意299893348股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.9622%；反对6238201股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

表决结果：同意299892448股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

97.9620%；反对6239101股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0380%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。