证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2025-054

海联金汇科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年8月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三十

次会议的通知，于2025年8月26日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》

的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任崔振先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于2025年第二季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《<2025年半年度报告>全文及摘要》。

公司《2025年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》

等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058），在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附：崔振先生简历

崔振先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1992年出生，金融硕士及管理学硕士，特许金融分析师（CFA）及中国注册会计师非执业会员（CICPA）。

崔振先生曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部、光大证

券股份有限公司投资银行总部、中国国际金融股份有限公司投资银行部，现任本公司证券事务代表。

崔振先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔振先生具备履行职责相应的任职资格与条件，具有良好的职业道德和个人品德，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。