证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号:2026-014

海联金汇科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了

第六届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

二、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为300427516.58元，合并报表未分配利润为-656787984.65元，母公司报表未分配利润为1558879254.43元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红预案不涉及触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）300427516.5849171034.2150942157.77

合并报表本年度末累计未分配利润（元）-656787984.65

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）1558879254.43上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0

1最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）133513569.52最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总

0额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为300427516.58元，但合并报表年度末未分配利润-656787984.65元，不符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。鉴于公司2025年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由于公司2023年、2024年合并报表可供分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。

四、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司2025年度审计报告》；

2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

3、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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