证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2026-050

海联金汇科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 17日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 17日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 17日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦 18楼）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 435名，代表股

份 305284554股，占公司有表决权股份总数的 28.1468%。参加现场会议的股东或股东代理人共计 2名，代表股份 294219148股，占公司有表决权股份总数的 27.1266%。通过网络投票参加本次股东会的股东共计

433名，代表股份 11065406股，占公司有表决权股份总数的 1.0202%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 433名，代表股份 11065406股，占公司有表决权股份总数的 1.0202%。

其中：通过现场投票的股东 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数 0%。通过网络投票的股东 433名，代表股份 11065406股，占公司有表决权股份总数 1.0202%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

关于调整公 总表决情 304727954 99.8177% 354200 0.1160% 202400 0.0663% 0况

1.00 司回购股份

用途暨注销 其中，中 通过已回购股份 小股东的 10508806 94.9699% 354200 3.2010% 202400 1.8291% 0

的议案 表决情况

关于减少公 总表决情 304570254 99.7660% 450600 0.1476% 263700 0.0864% 0

司注册资本 况2.00 并修订《公 其中，中 通过司章程》的 小股东的 10351106 93.5447% 450600 4.0722% 263700 2.3831% 0

议案 表决情况上述两项提案均为特别决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：胡建雄、方冰清3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开

程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海仁盈律师事务所关于海联金汇科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日