海联金汇:2025年度董事会工作报告

海联金汇科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，现就2025年度工作情况作总结报告。

一、2025年度公司发展经营情况及主要工作回顾

2025年是公司战略深化、聚焦主业的关键之年。面对汽车行业竞争加剧、金融科技监管趋严等复杂的外部环境，公司坚持聚焦主业、稳健经营，在以汽车零部件业务为代表的智能制造领域持续巩固竞争优势，在移动信息服务业务领域积极布局新兴技术应用，整体经营质效进一步提升。公司于2025年11月顺利完成董事会换届工作，选举产生了第六届董事会，各项管理工作平稳交接，为公司治理结构的不断优化和业务发展提供了坚实的组织保障。

2025年，公司实现营业收入688506.12万元，较上年同期下降8.05%；实现

归属于上市公司股东的净利润30042.75万元，较上年同期增长510.98%。研发投入23670.24万元，较上年同期下降3.87%；经营活动产生的现金流量净额为

65218.55万元，较上年同期增长640.91%。

（1）汽车零部件业务

2025年，中国汽车行业在新能源车渗透率提升、出口持续增长的带动下保

持发展韧性，但行业竞争进一步加剧，价格战和成本压力对零部件企业提出更高要求。公司紧抓市场结构性机遇，持续深化与核心客户的战略合作，积极拓展新能源车型配套份额，推动产品结构优化升级。一是技术研发取得新突破，钢塑仪表板横梁（CCB）正向开发能力持续强化，热成型门环等大件产品实现批量供货；

二是客户结构持续优化，新获多个主机厂项目定点，取得底盘件的业务突破，海外业务孵化取得实质性进展；三是产能布局不断完善，枣庄模具工厂完成新厂区搬迁，全工序模具制造能力大幅提升；四是数智化转型加速推进，AI技术在合同评审、办公协同、数据分析等环节全面落地，运营效率显著提升。五是持续关注产业投资并购机会，在新兴产业、未来产业中实现投资项目落地，通过产投联动，助力业务发展。报告期内，公司着力提升盈利水平，增强单车产品价值量，有效实现增收增利，汽车零部件业务实现营业收入498416.76万元，较上年同期增长2.33%。

（2）移动信息服务业务

公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，积极布局 5G消息、人工智能、云计算、区块链等科技能力，重点打造融合消息、互联营销、科技出海、文化科技等业务能力，积累了优秀的运营商及行业客户资源，构建起“技术研发+业务落地”双轮驱动的核心竞争壁垒，在智慧营销、融合消息等解决方案领域处于行业领先地位。凭借多年研发探索、核心技术沉淀以及数智化创新能力，公司旗下产品已经为产业数字化转型提供技术能力支撑，并广泛应用于政府部门、金融机构、产业互联网等领域，为数字经济发展赋能。2025年度，公司保持了移动信息服务业务的基本稳定，在部分渠道类客户业务量压缩的情形下，主动挖掘新兴业务机会，以减弱行业激烈竞争所带来的负面业绩影响，实现营业收入

62534.22万元，较上年同期增长2.84%。

（3）第三方支付服务业务

为进一步提高发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024年4月与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将经营第三方支付服务业务的联动优势支付有限公司100%股权转让给天津同融电子商务有限公司，交易完成后，联动支付不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。报告期内，受战略性出售影响，公司第三方支付服务业务实现营业收入89202.55万元，较上年同期下降44.22%。

二、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，累计审议66项议案，其中定期会议两次，临时会议七次。董事会的召开情况具体如下：

1、2025年03月18日召开了第五届董事会第二十五次（临时）会议，会议审

议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等5项议案。

2、2025年04月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了

《<2024年年度报告>全文及摘要》等12项议案。3、2025年04月28日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议，会议审

议通过了《海联金汇科技股份有限公司2025年第一季度报告》等2项议案。

4、2025年05月22日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，会议审

议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等2项议案。

5、2025年06月06日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，会议审

议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》。

6、2025年08月26日召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了