安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（独立董事魏朱宝）

安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东:

我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2025年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2025年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人魏朱宝，中国国籍，汉族，无境外永久居留权1965年6月出生本科学历教授。浙江工商大学财务会计专业毕业，合肥大学会计学教授。1985年7月至2005年12月在铜陵学院任副教授;2006年1月至2025年8月历任合肥大

学教务处长、国际教育学院院长系合肥大学会计教学团队和会计特色专业负责

人;2021年11月至今担任红四方独立董事，2023年12月至今任铜冠矿建独立董事；2025年9月至今担任本公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数

2025年度，公司共召开了7次董事会及3次股东会。本人全部参加履职后

应出席的会议，其中实际出席董事会3次，出席股东会1次，忠实履行了独立董事的职责。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会情况

2025年9月25日董事会换届完成后，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员。

本人牵头并参与了专门委员会相关会议，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，对2025年第三季度报告审核、聘任会计师事务所、对高管层换届等重大事项进行了充分的论证；考察了公司高级管理人员的任职资格，并对公司规范运作、财务和审计工作开展、高管的聘任等方面提出了一些可行性建议。

2.独立董事专门会议情况

本人尚未主持和参与相关独立董事专门会议，但日常加强了和其他独立董事的沟通，就公司重大事项、战略规划、风险管控等事项进行讨论和交流。

3.完善独立董事相关制度建设

公司2025年度对独立董事相关制度进行了修订，本人担任公司独立董事后，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》

等法律法规及自律监管规则有关规定，对独立董事相关制度进行了关注并督促相关制度的执行。

（三）在公司现场工作情况

本人2025年9月25日经公司股东会审议通过开始担任公司独立董事，2025年度任职独立董事的3个月内，本人通过参加公司董事会、股东会、专门委员会会议等方式参与现场工作5天，与公司其他董事、经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

从本人2025年担任的独立董事时间的3个月内，在对审查公司三季度财务报告和会计师事务续聘等事项中，本人提出了重点关注事项和要求，特别是在取消监事会，由审计委员会承接监事会职责的情况下，提出要切实加强公司内部审计，明确2025年度财务报告审计之前审计师要提前和审计委员会沟通，切实落实四部委《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》要求。明确内部审计机构参加相关会议，重点关注外部审计的具体工作安排和重点关注事项，及时将公司审计委员会的要求传达给外部审计，监督公司外部审计工作，更好地维护广大投资者利益。同时要求发挥外部审计的溢出效应，把外部审计提出的建议要列入公司完善内部控制的重点工作。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作及其他履职情况

1.客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，深入审议董事会各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2.监督信息披露作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

（六）其他情况

1.报告期内，无提议召开董事会的情况；

2.无提议召开临时股东会情况；

3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，重点关注公司的职务侵占、资金占用、托管、关联交易、相关承诺、财务报告、内部控制、会计政策、会计师事务所的聘用和解聘、高级

管理人员的任免和报酬等重点事项，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒安徽省司尔特肥业股份有限公司公告有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在生产经营上，重点了解公司项目建设情况、主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。

与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，积极参与公司决策，对各项议案审慎行使表决权，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。

2026年度本人将继续加强学习，落实和执行证监会、交易所等的有关规定

和文件要求，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性、客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益、促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥自己的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事:_____________魏朱宝

二〇二六年四月二十七日