安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538证券简称：司尔特公告编号：2025-27

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届

监事会第十七次（临时）会议于2025年8月29日以书面方式发出通知并于2025年9月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，结合公

司第六届董事会、监事会即将届满的实际情况，为进一步完善公司治理结构，维

护公司及股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行相应修订，《公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议该事项前，公司第六届监事会及监事仍将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求，拟对《公司章程》进行修改，具体内容请详见《关于修订<公司章程>和制定、修订内部治理制度的公告》。

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。安徽省司尔特肥业股份有限公司公告特此公告安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二五年九月九日