安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538 证券简称：ST司特 公告编号：2026-19

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决议案情况；

2.安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70870000股(安徽省

宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81951500股2022年

4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11081500股其放弃表决权股数变更为70870000股）和金国清先生放弃表决权的24560000股未计入公司有表决权股份总数。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

2.会议地点：安徽省合肥市梅山路18号安徽饭店二楼九华厅。

3.会议召集：公司董事会。

4.会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5.现场会议主持人：董事长袁其荣先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

通过现场和网络投票的有表决权的股东166人，代表有表决权股份数

196115002股，占公司有表决权股份总数的25.8684％。

其中：通过现场投票的有表决权的股东22人，代表公司有表决权股份数

185930400股，占公司有表决权股份总数的24.5250％。

通过网络投票的有表决权的股东144人，代表有表决权股份数10184602股，占公司有表决权股份总数的1.3434％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的有表决权的股东165人，代表有表决权股份数

14064202股，占公司有表决权股份总数的1.8551％。

其中：通过现场投票的有表决权的股东21人，代表有表决权股份数

3879600股，占公司有表决权股份总数的0.5117％。

通过网络投票的有表决权的股东144人，代表有表决权股份数10184602股，占公司有表决权股份总数的1.3434％。

2.公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意193423467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6276%；

反对2654864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3537%；弃权

36671股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0187%。

中小股东总表决情况：

同意11372667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.8625%；反对2654864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.8767%；弃权36671股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2607%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2.审议《2025年度财务决算报告》安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

总表决情况：

同意191838542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8194%；

反对4244089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1641%；弃权

32371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意9787742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.5933%；反对4244089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的30.1765%；弃权32371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2302%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3.审议《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意191893542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8475%；

反对4188389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1357%；弃权

33071股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意9842742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.9844%；反对4188389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的29.7805%；弃权33071股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2351%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

4.审议《2025年度利润分配方案》

总表决情况：

同意193627338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7315%；

反对2453764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2512%；弃权

33900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0173%。安徽省司尔特肥业股份有限公司公告中小股东总表决情况：

同意11576538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3121%；反对2453764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.4469%；弃权33900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2410%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

5.审议《关于向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意193465038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6488%；

反对2565864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3083%；弃权

84100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0429%。

中小股东总表决情况：

同意11414238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.1581%；反对2565864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.2439%；弃权84100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5980%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

6.审议《关于制定和修订内部治理制度的议案》

总表决情况：

同意193490038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6615%；

反对2590864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3211%；弃权

34100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0174%。

中小股东总表决情况：

同意11439238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.3358%；反对2590864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4217%；弃权34100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2425%。安徽省司尔特肥业股份有限公司公告表决结果：该议案经与会股东表决通过。

7.审议《关于确认2025年度董事薪酬并制定2026年度薪酬预案的议案》

总表决情况：

同意193305338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5673%；

反对2746464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4004%；弃权

63200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0322%。

中小股东总表决情况：

同意11254538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.0226%；反对2746464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.5280%；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4494%。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

2.见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召

集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1.安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日