成都云图控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

胡宁

本人胡宁作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会的独立董事，自2025年5月6日就任以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，忠实履职、勤勉尽责，及时了解公司经营和发展状况，积极参与公司治理和重大决策，为公司发展出谋划策，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人胡宁，1989年生，中国国籍，博士研究生学历，西南财经大学会计学院教授、博士生导师。现任西南财经大学会计学院现代审计研究所所长，光华会计拔尖人才，兼任中国会计学会副秘书长、四川省注册会计师协会人才委员会副主任委员。现任四川新闻网传媒（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公司、领悦服务集团有限公司（H 股）独立董事；2025年5月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性情况说明经自查，本人在2025年担任公司独立董事期间，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的

相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度履职期间，公司共召开5次董事会会议，未召集召开股东会。本

人均按时出席董事会，认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论，独立、客观、审慎地发表意见和参与决策。公司董事会会议的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效，本人对全部议案均投了赞成票，无提出异议、反对和

1弃权的情形。出席会议的具体情况如下：

董事会出席情况股东会出席情况本报告期本报告期应现场出以通讯方式参委托出席是否连续两次未应出席董缺席次数出席股东会出席次数席次数加次数次数亲自参加会议事会次数次数

5次1次4次0次0次否0次0次

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬

与考核委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的规定履行职责，具体工作情况如下：

1、董事会审计委员会

2025年度履职期间，本人依法召集并主持了4次审计委员会会议，对公司

审计委员会选举召集人、定期报告及财务信息、内部审计工作报告、闲置资

金理财等相关事项进行了审议，同时对公司内部控制建设及执行情况、内部审计工作、财务状况等进行监督检查和评估。

2、董事会薪酬与考核委员会

2025年度履职期间，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，对选举薪酬

与考核委员会召集人的议案进行了审议，切实履行薪酬委员的职责。

3、董事会提名委员会

2025年度履职期间，本人出席了1次提名委员会会议，对选举提名委员会

召集人的议案进行了审议。

4、参与独立董事专门会议工作情况

2025年度履职期间，公司不涉及需召开独立董事专门会议的事项。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会的情况，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况，也不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与内外部审计机构沟通的情况

自2025年5月履职以来，本人通过现场会议、书面及电话沟通等方式，定期听取公司内部审计工作汇报，就审计安排、财务资助、关联资金往来等重点领域与公司审计中心进行探讨，并结合实际需要推动优化内部审计工作。

2同时，本人积极参加公司2025年年报审计沟通会，与年审会计师事务所就年

报审计计划、关键审计事项、审计程序等进行充分交流，及时掌握审计进展，督促其按时保质完成年审工作，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小投资者沟通及保护投资者合法权益情况

本人重点关注财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬、对外担保、财

务资助、利润分配方案等重大事项，审慎独立发表意见，并对公司信息披露进行监督，切实维护中小投资者的合法权益。同时，本人积极关注资本市场法规的更新，持续学习独立董事履职相关知识，为保护投资者合法权益筑牢专业根基。2025年9月，本人代表独立董事参加了公司2025年半年度报告业绩说明会，与中小投资者进行了深入交流，认真听取意见和建议。

（六）现场工作情况

本人通过实地走访、电话沟通等方式与公司管理层保持密切联系，及时关注外部环境及重大事件对公司经营的影响。2025年，本人现场履职累计10天，期间充分利用参加公司董事会、专门委员会会议等机会，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门人员座谈交流，全面了解公司日常经营、财务状况、内控建设、项目建设进展等重大事项以及董事会、股东会决议执行情况，并就公司财务、审计及经营管理等事项与管理层充分交换意见，切实履行独立董事的职责。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司及公司董事、高级管理人员、内审负责人等人员高度重视与独立董

事的沟通交流，在本人履职过程中给予充分支持与配合，包括但不限于及时向本人传递会议资料，主动汇报公司经营动态、财务数据、投资者关系管理及重大事项进展等情况，并认真听取本人的建议与意见，为本人独立履职提供了便利条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025年度履职期间，本人重点关注以下事项，对相关事项的决策程序、执行及披露情况进行了审查并作出独立明确的判断，并对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督：

（一）定期报告相关情况

32025年度履职期间，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等报告，披露前已经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、高级管理人员签署了书面确认意见。

本人认真审阅相关报告，积极参与相关会议讨论，认为：上述报告的审议、表决和披露程序符合法律法规及《公司章程》的规定，如实反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）聘任高级管理人员情况2025年度履职期间，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等议案，完成公司新一届董事会高级管理人员的换届及聘任工作，相关议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本人认真审阅相关资料，核查相关候选人的任职资格、职业经历及履职能力，认为：相关人员均具备相应的任职资格和履职能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，提名及聘任程序合法合规，符合公司治理要求及全体股东利益。

四、总体评价和建议

回顾2025年，本人勤勉尽职工作，独立客观地行使表决权，密切关注公司经营和运作情况，并利用自身专业和经验为公司提供建议，切实发挥了独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。

展望2026年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，进一步提升履职能力和合规意识，为公司提供更多建设性意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，感谢公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履职过程中给予的配合和支持！

独立董事：胡宁

2026年4月15日

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