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北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：成都云图控股股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东会规则》等法律、法

规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.《成都云图控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；

2.公司第七届董事会第六次会议决议公告；

3.公司关于召开2025年年度股东会的通知；

1法律意见书

4.公司本次股东会参会股东登记文件和凭证资料；

5.公司2025年年度股东会会议文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合出席会议人员资格。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

根据公司第七届董事会第六次会议决议公告、公司关于召开2025年年度股

东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月15日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

本次股东会于2026年5月7日下午14：00在成都市新都区蓉都大道南二段

98号云图控股办公楼9楼会议室采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2026年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

综上，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

2法律意见书

《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

根据公司关于召开2025年年度股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次股权登记日2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2．公司董事和高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计372人，代表有表决权的股份539744733股，占公司有表决权股份总数的44.9154%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份440988449股，占公司有表决权股份总数的36.6973%；通过网络投票的股东共计364人，代表有表决权的股份98756284股，占公司有表决权股份总数的8.2181%。

本次股东会的召集人为公司董事会，由公司董事长担任本次股东会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

综上，本所律师认为：本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

3法律意见书

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。

本次股东会议案的表决情况如下：

1．审议《2025年度董事会工作报告》

该议案的表决情况为：同意539242533股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.9070%；反对321400股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0595%；弃权180800股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0335%。

该议案表决结果为通过。

2．审议《2025年度利润分配预案》

该议案的表决情况为：同意539306433股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.9188%；反对380200股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0704%；弃权58100股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0108%。

其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意98317984股，

占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.5562%；

反对380200股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.3850%；弃权58100股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0588%。

该议案表决结果为通过。

3．审议《<2025年年度报告>及摘要》

该议案的表决情况为：同意539254033股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.9091%；反对308900股，占出席本次股

4法律意见书

东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0572%；弃权181800股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0337%。

该议案表决结果为通过。

4．审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

该议案的表决情况为：同意539253033股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.9089%；反对309900股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0574%；弃权181800股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0337%。

其中，中小股东表决情况为：同意98264584股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.5021%；反对309900股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.3138%；弃权

181800股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数

的0.1841%。

该议案表决结果为通过。

5．审议《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》

关联股东牟嘉云、宋睿及其一致行动人张明达、珠海阿巴马私募基金投资管

理有限公司-阿巴马元享红利99号私募证券投资基金、珠海阿巴马私募基金投资

管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金，关联股东张光喜，对本议案回避表决。

该议案的表决情况为：同意100621284股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.4711%；反对408500股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.4038%；弃权126500股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.1251%。

其中，中小股东表决情况为：同意98221284股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.4583%；反对408500股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.4136%；弃权

5法律意见书

126500股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数

的0.1281%。

该议案表决结果为通过。

6．审议《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案的表决情况为：同意539281233股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.9141%；反对337100股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0625%；弃权126400股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0234%。

该议案表决结果为通过。

综上，本所律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

【以下无正文】

6法律意见书（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字盖章页）

北京中伦（成都）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

樊斌文泽雄余东妮年月日

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