证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2026-002

成都云图控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、本次股东会未出现否决提案的情形。

二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股

办公楼9楼会议室

3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士6、本次会议的召开经公司第七届董事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共422人，代表有表决权股

1份538472440股，占公司有表决权股份总数1201692302股1的44.8095%。其

中：

（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决

权股份448375349股，占公司有表决权股份总数的37.3120%。

（2）参与网络投票的股东共413人，代表有表决权股份90097091股，占

公司有表决权股份总数的7.4975%。

2、公司董事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）提案表决情况同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议提案表决提案名称表决情况有效表决权有效表决权票数有效表决权

编号票数（股）票数（股）结果

股份总数的股份总数的（股）股份总数的比例比例比例《关于2026年向银行等

1.00金融机构申请授信额度的总表决情况53836174099.9794%890000.0165%217000.0040%通过议案》

总表决情况53279720698.9460%56498341.0492%254000.0047%《关于2026年融资担保

2.00其中：中小股通过额度预计的议案》9180875794.1783%56498345.7957%254000.0261%东表决情况

总表决情况53823384099.9557%877000.0163%1509000.0280%《关于变更经营范围并修

3.00

<>其中：中小股通过订公司章程的议案》9724539199.7552%877000.0900%1509000.1548%东表决情况

注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）情况说明

提案2、提案3为股东会特别表决事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东

会股权登记日（2025年12月29日），公司总股本为1207723762股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份3240000股、731140股、2060320股，因此，本次股东会有表决权股份总数为1201692302股。

2北京中伦（成都）律师事务所孙方律师和李志怡律师见证本次股东会，

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年1月9日

3