证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2026-016

成都云图控股股份有限公司

董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七

届董事会第六次会议，审议了董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，其中董事薪酬的相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、2025年度薪酬情况

根据公司2025年度经营业绩及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、高级管理人员进行了考核，具体如下：

姓名职务薪酬金额（万元）

牟嘉云董事长70.12

宋睿副董事长、总裁100.05

张光喜董事、副总裁60.14

周燕职工代表董事、副总裁34.16

钟扬飞独立董事13.33

郭孝东独立董事10.00

胡宁独立董事10.00

阚夕国副总裁73.48

车茂副总裁70.00

蒋淑萍财务负责人48.03

陈银董事会秘书40.31

王生兵董事、副总裁、董事会秘书（离任）11.90

余红兵独立董事（离任）3.33

王辛龙独立董事（离任）3.33

范明财务负责人（离任）0.00

合计548.18

注：1、报告期内，公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘。其中，周燕、郭孝东、胡宁、蒋淑萍、陈银自2025年5月6日起任职，王生兵、余红兵、王辛龙、范明于2025年5月6日任期届满离任，上述人员薪酬按实际任期计算发放。

12、上表数据按四舍五入保留两位小数，合计数可能存在尾差。

二、2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况和业务考核要求，并参考所处行业状况、地区薪酬水平，公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，标准为15万元（含税）/年，按季度平均发放。

2、非独立董事和高级管理人员

公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制，根据具体职责岗位，按照公司薪酬、考核和激励方案领取薪酬。该等人员的薪酬主要包括基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬：根据岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（2）绩效薪酬：与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，根据考核周期发放，并留存一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后发放。

公司非独立董事兼任高级管理人员的，按照高级管理人员的薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。

三、审议程序

（一）《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》

公司于2026年4月2日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。出于谨慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议，审议了《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。出于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

2（二）《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》，并提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员宋睿先生回避表决。

公司第七届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、周燕先生回避表决。

根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

四、其他

（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

（二）公司董事、高级管理人员参加公司董事会、股东会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

（一）公司董事会薪酬与考核委员会审核意见；

（二）公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年4月15日

3