成都云图控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

郭孝东

本人郭孝东自2025年5月6日起担任成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件

以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，谨慎行使独立董事的权利，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人郭孝东，1983年生，中国国籍，博士研究生学历，四川大学化学工程学院院长、教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者、教育部青年长江学者、英国皇家化学会会士、中国21世纪中心循环经济总体专家组成

员、成都市政协委员、成都市武侯区人大代表，入选“天府万人计划”和四川省“顶青”。以第一/通讯负责人发表学术论文200余篇，引用次数超过10000次，申请发明专利55件，授权专利22件；荣获国家科技进步奖二等奖、四川省科技进步奖一等奖、青山科技奖（西南地区唯一）、中国石油和化学工业

联合会科技进步奖一等奖、中国产学研合作促进创新奖、中国发明创新奖、

侯德榜青年科技奖等多项科研奖励。2025年5月至今任公司独立董事，目前兼任四川发展龙蟒股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性情况说明经自查，本人在2025年担任公司独立董事期间，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

本人履职期间，公司共召开5次董事会会议，未召集召开股东会。本人按

1时参加公司董事会会议，会前主动了解并获取相关议案资料，会上积极参与

各项议案的讨论，客观发表专业意见并进行表决。公司董事会会议的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效。本人对全部议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对和弃权的情形。出席会议的具体情况如下：

董事会出席情况股东会出席情况应参加董现场出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未应参加股东出席事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议会次数次数

5次1次4次0次0次否0次0次

（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

作为公司第七届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，本人严格按照各专门委员会实施细则的规定履行职责，在董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况如下：

1、董事会提名委员会

本人作为提名委员会委员，召集并主持了1次董事会提名委员会会议，审议《关于选举第七届董事会提名委员会召集人的议案》。本次会议程序规范、决策透明，召集人选举程序合规，本人切实履行了委员职责。

2、董事会战略委员会

本人作为战略委员会委员，共出席了3次董事会战略委员会会议，认真研究并审议了《关于选举第七届董事会战略委员会召集人的议案》《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的议案》《关于2026年开展套期保值业务的议案》《关于全资子公司应城化工对宜城嘉施利增资的议案》等议案。本人与其他委员、董事和高级管理人员就公司战略规划、重大投资、风险管理等事

项进行充分沟通与探讨，并利用自身的专业优势，为公司的发展规划提出建设性意见，为董事会科学决策提供参考。

3、参与独立董事专门会议工作情况

本人履职期间，公司未发生需要召开独立董事专门会议审议的事项。

（三）行使独立董事特别职权情况

本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，亦不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

2（四）与内外部审计机构沟通情况

履职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通，参加公司年报审计工作沟通会，就年报审计计划、关键审计事项等相关问题进行了探讨和交流，督促审计工作进展，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通及维护股东合法权益情况

本人督促公司严格落实《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公正地披露信息，确保广大投资者及时了解公司的重大事项，掌握公司的生产经营动态，做好投资者关系管理工作。同时，在参加公司会议前，本人认真审阅公司相关会议材料，对公司所审议的事项作出独立客观的判断，促进公司董事会科学决策、规范运作，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

本人自2025年5月6日起担任公司独立董事，主要通过现场和通讯相结合的方式履职，其中现场工作共6天。本人利用参加公司董事会及专门委员会等机会，详细了解公司生产经营情况、财务状况及重要投资项目建设情况等事项，日常通过电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关部门工作人员保持密切联系，及时获取公司的经营动态和重大事项的进展。同时，本人还密切关注外部环境、行业政策及市场变化，以自身在磷化工、新能源方面的专业知识，为公司经营管理等方面建言献策，切实履行独立董事职能。

（七）公司配合独立董事工作情况

本人履职期间，公司董事会、管理层和相关部门予以积极配合，及时提供相关会议资料，充分听取独立董事的意见和建议，并定期通报公司经营情况、资本市场及同行业公司重要动态。公司为独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保障了独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

2025年度履职期间，本人保持独立客观原则，对下列事项的决策程序、执

行以及披露情况予以重点关注，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，并对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，具体事项如下：

（一）定期报告相关情况

32025年度履职期间，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等报告，向投资者充分展示了公司经营情况和财务状况。上述报告经公司董事会及审计委员会审议通过，同时全体董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。

本人认真审阅相关报告资料，就定期报告相关事项与公司管理层、内部审计机构进行了充分沟通，认为：公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务经营状况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）聘任高级管理人员情况2025年度履职期间，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等议案，完成了高级管理人员（含财务负责人）的换届及聘任工作。

本人经充分了解聘任对象的教育背景、职业经历和专业素养等情况，认为：本次聘任的高级管理人员具备担任相应职务的资格和能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情形。本次聘任的审议和决策程序符合法律法规和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2025年度履职期间，本人秉持客观、公正、独立的原则，认真审议各项议案，积极参与公司治理和重大决策，重点关注财务信息披露、高级管理人员聘任等情况，并发挥自身专业优势提供建设性意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2026年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，并充分利用自

身专业知识，为董事会科学决策和公司持续发展提供专业支持。

最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持！

独立董事：郭孝东

2026年4月15日

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