证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2025-061

成都云图控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会。

2025年12月22日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七

届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年12月29日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年12月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书1面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼

9楼会议室。

二、本次股东会审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2026年融资担保额度预计的议案》非累积投票提案√

3.00《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

（二）提案披露情况上述提案已经公司2025年12月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次会议决议公告》《关于2026年融资担保额度预计的公告》。

（三）特别强调事项上述提案2、3为股东会特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）现场出席本次股东会的登记方式

1、登记时间：

2025年12月30日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：

2四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）以及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年

12月30日下午17:00前将信函或邮件送达公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

（二）其他事项

1、会议联系人：陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87373422

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年12月24日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

授权委托书本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2026年1月8日召开的成都云图控股股份有限公司2026年第一次临

时股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的

1.00√议案》

2.00《关于2026年融资担保额度预计的议案》√

3.00《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》√

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

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