证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公告编号：2025-034

债券代码：128134债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2025年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

1、召集人：本公司董事会

2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月09日（星期五下午14:30分）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月9日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2025年5月9日9:15—15:00。

5、主持人：董事长万胜平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况参加本次股东会议的股东及股东代理人共248名代表股份454866857股占公司股

份总数的65.92146%。其中，参加表决的中小投资者共238人，代表有表决权股份116，

335746股，占公司股份总数的16.85993%。

参加现场会议的股东及代表13名，代表有表决权股份352879436股占公司股份总数的51.14096%；参加网络投票的股东235名，代表有表决权股份101987421股，占公司股份总数的14.78050%。（注：截至股权登记日公司总股本为690013309股）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

该议案的表决结果：同意454800762股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98547%；反对27300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00600%；弃权38795股（其中，未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00853%。

公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

该议案的表决结果：同意454802462股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98584%；反对27300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00600%；弃权37095股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00816%。

3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

该议案的表决结果：同意454802462股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98584%；反对27300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00600%；弃权37095股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00816%。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

该议案的表决结果：同意454800762股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98547%；反对27300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00600%；弃权38795股（其中，未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00853%。

5、审议通过了《2024年度利润分配的预案》

该议案的表决结果：同意454836392股，占出席会议有表决权股份总数的

99.99330%；反对27700股，占出席会议有表决权股份总数的0.00609%；弃权2765股（其中，未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00061%。

其中，中小投资者表决情况：同意116305281股，占出席会议有表决权股份总数的25.56908%；反对27700股，占出席会议有表决权股份总数0.00609%；弃权2765股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00061%。

6、审议通过了《关于2024年公司董事、监事及高管薪酬的议案》

该议案的表决结果：同意196426641股，占出席会议有表决权股份总数的

43.18333%；反对31700股，占出席会议有表决权股份总数的0.00697%；弃权2765股（其中，未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00061%。

其中，中小投资者表决情况：同意116301281股，占出席会议有表决权股份总数的25.56820%；反对31700股，占出席会议有表决权股份总数0.00697%；弃权2765股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00061%。

关联股东商晓波先生、商晓红女士、万胜平先生、王军民先生、张玲女士、姚洪伟女

士、孟凡利先生对本议案回避表决。

7、审议通过了《续聘公司2025年财务审计机构的议案》

该议案的表决结果：同意454800762股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98547%；反对27300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00600%；弃权38795股（其中，未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00853%。

其中，中小投资者表决情况：同意116269651股，占出席会议有表决权股份总数的25.56125%；反对27300股，占出席会议有表决权股份总数0.00600%；弃权38795股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00853%。

8、审议通过了《关于<2024年度募集资金年度使用情况专项报告>的议案》

该议案的表决结果：同意454802462股，占出席会议有表决权股份总数的

99.98584%；反对27300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00600%；弃权37095股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00816%。

其中，中小投资者表决情况：同意116271351股，占出席会议有表决权股份总数的25.56162%；反对27300股，占出席会议有表决权股份总数0.00600%；弃权37095股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00816%。

9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信总额的议案》

该议案的表决结果：同意454623262股，占出席会议有表决权股份总数的

99.94645%；反对242530股，占出席会议有表决权股份总数的0.5332%；弃权1065股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00023%。

10、审议通过了《关于公司对子公司增加提供担保的议案》

该议案的表决结果：同意454374819股，占出席会议有表决权股份总数的

99.89183%；反对489273股，占出席会议有表决权股份总数的0.10756%；弃权2765股（其中，未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00061%。

其中，中小投资者表决情况：同意115843708股，占出席会议有表决权股份总数的

25.46761%；反对489273股，占出席会议有表决权股份总数的0.10756%；弃权2765股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有表决权股份总数的0.00061%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

安徽天禾律师事务所的卢贤榕、熊丽蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会

议所审议通过的决议合法、有效。

《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》全文详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日