安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司企业管理规章制度

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

授权董事会权限的规定

为使安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会更好

地履行职责，规范公司的经营行为，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东会授权董事会决定公司投资、融资、抵押、质押及担保等权限为：

一、董事会对外投资的批准权限：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，由股

东会批准；50%以下的，由董事会批准。

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，由股东会批准；50%以下且金额不超过5000万元的，由董事会批准。

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个

会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币，由股东会批准；50%以下且金额不超过5000万元的，由董事会批准。

（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币，由股东会批准；

50%以下且金额不超过500万元的，由董事会批准。

（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的

50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币，由股东会批准；50%以下且金额不

超过5000万元的，由董事会批准。

（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且

绝对金额超过500万元人民币，由股东会批准；50%以下且金额不超过500万元，由董事会批准。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

二、董事会收购、兼并项目批准权限：

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公司收购、兼并项目的，根据本规定第一条规定的标准执行。

三、董事会资产出售、转让的批准权限：

公司主营业务范围内单项资产的出售、转让根据本规定第一条中资产总额和成

交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，由股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、董事会重大担保的批准权限：

以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，单笔抵押、质押值根据本规定第一条规定的标准执行。

下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净

资产50%以后提供的任何担保；

（三）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。

五、董事会重大合同权限：

公司购置资产根据本规定第一条规定的标准执行。

六、董事会批准对外举债权限：

公司流动资金贷款、固定资产贷款，单项金额在5000万元（不含）至10000万元(含)但不超过最近一期经审计的净资产的100%的贷款(含100%)之间的，由董事会审批；超过此权限的贷款，经董事会审议后报股东会审批。流动资金贷款、固定资产贷款，单项金额低于5000万元（含）的，由董事会授权总经理签署。

七、董事会批准关联交易的权限：

公司与关联自然人达成的交易金额达到人民币30万元以上（含30万元），但-2-安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司企业管理规章制度

低于人民币3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由公司董事会审议批准。

公司与关联法人达成的交易金额在人民币300万元以上（含300万元）且占公

司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%），但低于人民币3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由公司董事会审议批准。

八、本制度自公司2025年第2次临时股东会通过之日起实施。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

二〇二五年十一月