鸿路钢构:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构公告编号：2026-078

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2026年9月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2026年9月18日（星期五下午14:30）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年9月18日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2026年9月18日9:15—15:00。

（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

（3）股权登记日：2026年9月14日

（4）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长万胜平先生

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

2、会议出席情况（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共409名代表有表决权股份475391538股

占公司有表决权股份总数的 67.5449%。其中，参加表决的中小投资者共 400 人，代表有表决权股份 137067257 股，占公司有表决权股份总数的 19.4749%。

参加现场会议的股东及代表 12 名，代表有表决权股份 352671077 股占公司有表决权股份总数的 50.1084%；参加网络投票的股东 397 名，代表有表决权股份 122720461股，占公司有表决权股份总数的 17.4364%。根据相关法律法规相关规定，公司回购专用账户股份不享有股东会表决权（注：截至股权登记日 9月 14 日，公司有表决权总股本为

703815678 股）。

（2）公司董事、部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所熊丽蓉、李欣

律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

表决结果为：同意 475275518 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9756%；反对 115820 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 200 股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 136951237 股，占出席会议有表决权股份总数的28.8081%；反对 115820 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 200 股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00004%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 475274718 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9754%；反对 115820 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 1000 股（其中，未投票默认弃权 800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况：同意 136950437 股，占出席会议有表决权股份总数的