证券代码：002542 证券简称：*ST中岩 公告编号：2026-091

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 10月 16日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召

开公司第五届董事会第三十五次临时会议的通知，分别于 2026年 10月 19日、2026年 10月 20日发出补充通知，会议于 2026年 10月 23日在四川省成都市武侯区天长路 111号永安公服 5层

会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，审计费用为 230万元。

— 1 —本议案需提交公司 2026年第七次临时股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《财务管理制度》发布于巨潮资讯网。

三、关于召开 2026年第七次临时股东会的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于 2026 年 11月 9日召开 2026年第七次临时股东会。

《关于召开 2026年第七次临时股东会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026年 10月 23日

— 2 —