中化岩土:监事会决议公告

证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2025-027

中化岩土集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

2025年3月29日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出

了召开公司第五届监事会第八次会议的通知，于2025年4月7日、2025年4月11日、2025年4月24日分别发出补充通知，会议于2025年4月27日在北京市大兴区科苑路13号公司会议

室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、2024年度监事会工作报告

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《2024年度监事会工作报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。二、2024年年度报告及摘要

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司董事会编制和审议2024年年度报告及摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2024年年度报告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

三、2024年度利润分配预案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司股东的净利润-138424.29万元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金0万元，截至2024年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为-194040.92万元，母公司实际可供股东分配的利润-96452.66万元。2024年度公司的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证券监

督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划

（2023年-2025年）》和公司利润分配政策的有关规定，并与公

司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配。

《关于2024年度利润分配预案的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。2024年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

四、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。