证券代码：002542 证券简称：*ST中岩 公告编号：2026-032

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2026年4月22日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出

了召开公司第五届董事会第二十七次临时会议的通知，会议于

2026年4月27日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服

5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事

9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、2026年第一季度报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《2026年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

—1—本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部修订

的最新会计准则进行的相应变更，同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

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