证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2025-062

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2025年7月23日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出

了召开公司第五届董事会第十七次临时会议的通知，会议于2025年7月23日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层

会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司融资工作统筹安排，公司计划通过其他渠道获取融资，取消原定相关发行计划。经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年7月28日召开的2025年第三次临时股东会，关于本次股东会取消审议议案，后续公司将根据实际情—1—况另行履行相关审议程序。

《关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告》发布于

《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

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