证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2025-113

中化岩土集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会无否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年12月29日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

2．会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东687人，代表股份565058665股，占公司有表决权股份总数的31.2858%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24803493股，占公司有表决权股份总数的1.3733%。

通过网络投票的股东685人，代表股份540255172股，占公司有表决权股份总数的29.9125%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东685人，代表股份11622506股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东684人，代表股份11622406股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。

3．公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律

师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意562899615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6179%；反对1841850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权317200股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0561%。

中小股东总表决情况：

同意9463456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4235%；反对1841850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8473%；弃权317200股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7292%。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意557853115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7248%；反对6889850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2193%；弃权315700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%。

中小股东总表决情况：

同意4416956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0035%；反对6889850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2802%；弃权315700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7163%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订、废止、制定公司部分制度的议案》

1.关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意557833015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7213%；反对6768250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1978%；弃权457400股（其中，因未投票默认弃权140200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0809%。

中小股东总表决情况：

同意4396856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8305%；反对6768250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2340%；弃权457400股（其中，因未投票默认弃权140200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9355%。此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

2.关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意557850115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7243%；反对6751150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1948%；弃权457400股（其中，因未投票默认弃权140200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0809%。

中小股东总表决情况：

同意4413956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9777%；反对6751150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0869%；弃权457400股（其中，因未投票默认弃权140200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9355%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意562859115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6107%；反对1885050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3336%；弃权314500股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0557%。

中小股东总表决情况：

同意9422956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0751%；反对1885050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2190%；弃权314500股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7060%。

（五）审议通过《关于2024年度董事绩效薪酬的议案》

总表决情况：

同意562623415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5690%；反对1881150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3329%；弃权554100股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%。

中小股东总表决情况：

同意9187256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0471%；反对1881150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1854%；弃权554100股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7675%。

三、律师出具的法律意见国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、童碧君律师见证本次

股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表

决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．中化岩土集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公

司2025年第六次临时股东会法律意见书。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2025年12月29日