证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2026-022

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2026年3月27日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出

了召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知，于2026年4月8日发出补充通知，会议于2026年4月16日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、2025年度总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、2025年度董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

报告具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《2025年年度—1—报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”部分。独立董事庄卫林、胡靖、金智、李慧聪分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

三、关于2025年度计提资产减值准备的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。同意公司2025年度对各项资产计提减值准备合计30246.28万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相

关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》发布于《证券—2—时报》和巨潮资讯网。

四、2025年年度报告及摘要

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《2025年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2025年年度报告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

五、2025年度利润分配预案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司2025年度归属于母公司股东的净利润-95118.65万元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金0万元，截至2025年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为-289159.57万元，

母公司实际可供股东分配的利润-150602.81万元。2025年度公司的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

《关于2025年度利润分配预案的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。2025年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

六、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

—3—《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

七、2025年度内部控制评价报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《2025年度内部控制评价报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

八、2025年度合规管理工作总结报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

九、未来三年（2026-2028年）股东回报规划

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十、关于修订、制定公司部分制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。逐项审议表决结果如下：

—4—1．《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3．《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4．《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5．《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6．《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7．《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8．《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9．《关于修订<社会责任制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10．《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

—5—表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11．《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12．《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13．《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《关于修订、制定部分制度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。《股东、控股股东和实际控制人行为规范》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》《投资管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《社会责任制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《特定对象接待和推广管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》发布于巨潮资讯网。

本议案的第1-5项子议案需提交公司2025年度股东会审议。

十一、关于召开2025年度股东会的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2026年5月8日召开2025年度股东会。

2025年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，

为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

《关于召开2025年度股东会的通知》发布于《证券时报》

—6—和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

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