中化岩土:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2026-028

中化岩土集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月16日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了

《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月8日（星期五）下午14:00召开2025年度股东会，审议公司第五届董事会第二十六次会议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

（1）2026年4月29日（星期三）下午收市时在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编该列打勾的提案名称提案类型码栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100非累积投票提案√

的所有提案

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于公司未弥补亏损达到实

4.00非累积投票提案√

收股本总额三分之一的议案

5.002025年度内部控制评价报告非累积投票提案√

未来三年（2026-2028年）

6.00非累积投票提案√

股东回报规划

√作为投票

关于修订、制定公司部分制

7.00非累积投票提案对象的子议

度的议案

案数（5）关于修订《股东、控股股东

7.01和实际控制人行为规范》的非累积投票提案√

议案关于修订《独立董事工作制

7.02非累积投票提案√度》的议案关于修订《关联交易管理办

7.03非累积投票提案√法》的议案关于修订《累积投票制度》

7.04非累积投票提案√

的议案

关于修订《投资管理制度》

7.05非累积投票提案√

的议案公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。

其中提案6.00须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

本次会议审议的提案经第五届董事会第二十六次会议审议后提交，程序合法，资料完备，并于2026年4月18日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有

股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户

卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。3、登记时间：2026年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，

以2026年4月30日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记地点：成都市武侯区天长路111号5层公司证券事务部。

5．会议联系方式：

联系人：高瑞阳

电话：028-83217789

传真：028-83217789

电子邮箱：cge@cge.com.cn

6．注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请

携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2026年4月17日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362542”，

投票简称为“中化投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15-

9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中化岩土集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中化岩土集团股份有限公司于2026年05月08日召开的

2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√